公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-001

证券代码：832696 证券简称：铂宝集团 主办券商：国泰海通
上海铂宝集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周新春先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资新建项目的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，公司拟购买土地、新建厂房及配套设施，

公告编号：2026-001

逐步扩大公司整体生产经营规模，进一步提升公司整体实力与市场占有率，为公司持续发展奠定坚实的基础。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 23 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海铂宝集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海铂宝集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 8 日

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