公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-066

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的

公告编号：2025-066

股份总数 29,395,172 股，占公司有表决权股份总数的 55.67%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。回购股份注销己完成。根据公司《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容请详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-063。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,395,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-066

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不涉及
（二） 审议通过《关于修订<北京维冠机电股份有限公司监事会议事
规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及相关证券监管机构颁布的有关规范性文件的要求，结合公司实际情兄，特修订了《北京维冠机电股份有限公司监事会议事规则》

制度内容请详见 2025 年 12 月 9 日于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关制度，公告编号为2025-064。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,395,172 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君永律师事务所
（二）律师姓名：程世祥、黄玉婕

公告编号：2025-066

（三）结论性意见

公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据表决结果本次股东会通过的决议均合法有效。四、 备查文件
（一)北京维冠机电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议
(二)北京维冠机电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会法律意见书

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