公告日期：2025-09-11

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京维冠机电股份有限公司办公室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日 15：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832694 维冠机电 2025 年 9 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于回购股份方案的议案》 √

2.00 《关于提请股东会授权董事会全权办 √

理本次回购股份相关事宜的议案》

议案 1、《关于回购股份方案的议案》

基于对未来发展前景的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况，为维护公司市场形象，增强投资者信心，维护投资者利益，提升公司股票内在价值，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本。

详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2025-038）。

议案 2、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

为配合本次回购公司股份，拟提请股东会授权董事会，在股东会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

2、授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

3、除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，授权公司董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、授权公司董事会具体办理设立回购专用证券账户或其他相关证券
账户；

5、授权公司董事会在回购完成后依法办理注册资本的变动相关手续；
6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；
上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会……
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