公告日期：2024-05-17

证券代码：832694 证券简称：维冠机电 主办券商：平安证券

北京维冠机电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：北京维冠机电股份有限公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯广维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 29,208,274 股，占公司有表决权股份总数的 51.97%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有
表决权的股份总数 85,447 股，占公司有表决权股份总数的 0.15%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，公司董事会对 2023 年工作
进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,208,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二） 审议通过《2023 年监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的 2023 年履职情况形成《2023 年
监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,208,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三） 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详细内容请参见《2023 年度报告摘要》（2024-026）、《2023 年年度报告》（2024-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,208,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,208,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（五） 审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司董事会制订的 2023 年度利润分配预案如下：

拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 56,200,000 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共派发现金红利总额为 22,480,000 元。本次权益分派不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,208,274 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者股东表决情况：970,971 股同意，占参会中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；0 股反对，占参会中小投资者股东所持有效表……
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