公告日期：2025-11-25

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：中银证券
广德天运新技术股份有限公司

2025 年第七次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点:安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘建新先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数82,579,967 股，占公司有表决权股份总数的 68.4159%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的议
案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告》（公告编号：2025-135）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资
项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-136）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北
交所上市事宜及延长授权有效期的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜及延长授权有效期的提示性公告》（公告编号：2025-137）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,579,967 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决
议有效期的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效……
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