公告日期：2025-08-28

证券代码：832684 证券简称：天运股份 主办券商：开源证券
广德天运新技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

表决情况:同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广德天运新技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广德天运新技术股份有限公司(以下简称“公司”)投资行
为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》以及《广德天运新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称投资包括：

（一）风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。

（二）长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资，即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、

（三）委托理财、委托贷款。

第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业
政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。

第二章 投资决策及程序

第四条 公司对外投资交易事项（公司受赠现金资产除外）达到以下标准
之一的，公司在提交董事会审议通过后，还应当提交股东会审议批准后，方可实施：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上。

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第五条 未达到以上股东会审批权限的以下投资事项，由董事会进行审
批：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度总资产的 10%以上。

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度净资产绝对值的 10%以上，且超过 500 万元的。

公司进行同一类别且与标的相关的交易时，应当按照连续十二个月累计计算的原则。已经按照本条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
第六条 未达到以上股东会、董事会的审批权限的投资事项，由董事长进
行审批。

第七条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应遵
循公司关联交易决策制度的有关规定。

第八条 公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对投资项目的具
体实施，及时向董事会汇报投资进展情况。

第九条 总经理办公室是公司对外投资的管理机构：

（一）根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；

（二）对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；

（三）负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

（四）与公司财务部共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；

（五）本制度规定的其他职能。

第十条 公司财务部为对外投资的日常管理部门，负责对外投资项目进行
效益评估，筹措资金，办理出资手续等。

第十一条 公司对外投资项目，按下列程序办理：

（一）投资单位或部门对拟投资项目进行调研，形成可行性报告草案，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。

（二）可行性报告草案形成后报公司总经理办公室初审。

（三）初审通过后，编制正式的可行性报告。可行性报告至少包括以下内容：项目基本情况、投资各方情况、市场预测和公司的经营能力、采购、生产或经营安排、技术方案、设备方案、管理体制、项目实施、财务预算、效益评价、风险与不确定性及其对策。

（四）将可行性报告报公司总经理办公室进行论证，并签署论证意见。重大的投资项目应当……
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