公告日期：2025-11-28

证券代码：832676 证券简称：先路医药 主办券商：长江承销保荐
武汉先路医药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈蔚江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法、合规。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1230
万股，占公司有表决权股份总数的 96.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜武汉先路医药科技股份有限公司章程＞的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年 11 月 13 日全国中小企业股份转让系统信息平台
（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于武汉先路医药科技股份有限公司拟向银行申请综合授信的
议案》

1.议案内容：

同意公司拟向汉口银行科技金融服务中心申请综合授信合计不超过 800 万元，授信期限 1 年；同意公司拟向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请综合授信不超过 600 万元，授信期限 2 年，该授信额度可以循环使用。

融资业务品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现（包含银行承兑汇票在线贴现）、银行承兑汇票委托代理贴现、国内信用证、国内信用证议付。法定代表人陈蔚江、关联方陈洁提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，关联方无偿为公司申请银行授信提供担保，无需按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于修订＜武汉先路医药科技股份有限公司监事会制度＞的议
案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《监事会制度》部分内容进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）《关于修改武汉先路医药科技股份有限公司部分管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 1,230 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过……
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