公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-014

证券代码：832672 证券简称：浏阳河 主办券商：财信证券
浏阳河集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑晴女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》、《证券 法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数56,249,470 股，占公司有表决权股份总数的 96.1858%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 43,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0764%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2025-014

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展 规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，同时公司拟引进国有资本， 将公司做精做强。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止 挂牌。

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行 业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权 益。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,206,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9236%；反对股数 43,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0764%；其中通过网络投票投反对票的股份数量为 43,000 股，未说明反对原因；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司 2025
年 4 月 3 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益 保护措施的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,206,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9236%；反对股数 43,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0764%；其中通过网络投票投反对票的股份数量为 43,000 股，未说明反对原因；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案……
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