公告日期：2025-04-15

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-021

无锡方盛换热器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人张昊，作为无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年年度任职期间，充分发挥独立董事的作用，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况报告如下：

一、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

1 、出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，本人均亲自以现场方式参与表决，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。公司股东大会共召开 2 次会议，本人出席了 2 次股东大会。在公司的有效支持和配合下，认真了解公司的生产经营和运作情况，获取充分信息，为会议决策做出必要的准备。会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对涉及影响中小投资者利益的重大事项发表事前意见，认真履行职责。

具体参会情况如下：

出席董事会情况 列席股东大会情况

应出席 应列席股

董事会 亲自出 委托出 缺席 出席 投票 东大会次 实际列席股东
次数 席次数 席次数 次数 方式 情况 数 大会次数

全部

8 8 0 0 现场 同意 2 2

2 、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为独立董事，2024 年度一共出席 4 次独立董事专门会议及 3 次董事
会提名委员会会议，均认真审议相关议案、发表意见，具体情况如下：

意见
序号 召开时间 会议届次 发表独立意见的议案 类型

1、关于预计公司 2024 年度日

第三届董事会 常性关联交易的议案；

1 独立董事第一 同意
次专门会议 2、关于使用闲置募集资金进行

现金管理的议案。

2024 年 1、 关于提名公司第四届董事

1 月 20 日 会非独立董事候选人的议案；

第三届董事会 2、 关于提名公司第四届董事

2 提名委员会第 会独立董事候选人的议案； 同意
一次会议

3、 关于提名公司高级管理人

员候选人的议案。

第四届董事会 1、《独立董事独立性自查情况

3 独立董事第一 专项报告》 同意
2024 年 次专门会议

4 月 7 日 第四届董事会 1、 《提名委员会 2023 年度履

4 ……
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