公告日期：2025-04-15

证券代码：832662 证券简称：方盛股份 公告编号：2025-025
无锡方盛换热器股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十四次会议，决定在
董事会下设立董事会审计委员会，董事会审计委员会由刘大荣先生、李正全先生、丁振芳先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3 ，主任委员由具备会计资格的独立董事刘大荣先生担任。

二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 审议议案

议案1 关于预计公司2024年度日常性关
联交易的议案

议案2关于预计公司2024年度外汇衍生
第三届董事会 2024年 品交易额度的议案

1 审计委员会第 1月20日

一次会议 议案3 关于预计公司2024年度期货套期
保值交易额度的议案

议案4 关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案

议案5 关于聘任公司财务负责人的议案

议案1 公司2023年度财务报告

议案2 公司2023年度内部控制自我评价
报告

议案3 审计委员会2023年度履职情况报
第四届董事会 告

2024年

2 审计委员会第 4月7日 议案4 关于董事会对会计师事务所履职
一次会议 情况评估报告的议案

议案5 关于审计委员会对会计师事务所
履职情况评估报告的议案

议案6 关于聘请公司2024年度审计机构
的议案

第四届董事会 2024年

3 审计委员会第 议案1 公司2023年第一季度报告

二次会议 4月23日

第四届董事会 2024年

4 审计委员会第 议案1 公司2024年半年度报告及其摘要
三次会议 8月19日

第四届董事会 2024年

5 审计委员会第 议案1 公司2024年第三季度报告

四次会议 10月25日

三、 审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报……
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