公告日期：2025-05-13

证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。地址为北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园 7107 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832661 蓝太平洋 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1

案》

1.1 《关于选举曹帆为公司第四届董 √

事会董事的议案》

《关于选举张玲玲为公司第四届

1.2 √

董事会董事的议案》

《关于选举尚永忠为公司第四届

1.3 √

董事会董事的议案》

《关于选举曹献霞为公司第四届

1.4 √

董事会董事的议案》

《关于选举曹雨霞为公司第四届

1.5 √

董事会董事的议案》

《关于公司监事会换届选举的议

2

案》

《关于选举毛亚东为公司第四届

2.1 √

监事会监事的议案》

《关于选举孙懿新为公司第四届

2.2 √

监事会监事的议案》

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披……
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