公告日期：2020-04-29

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券
广东恒成科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

经 2020 年 4 月 28 日第二届董事会第四次会议审议通过。表决结果：同意 4 票；
反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范广东恒成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护
公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披
露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全
国中小企业股份转让统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规、规章、业
务规则、规范性文件和《北京诺君安信息技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能
对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信
息（以下简称“重大信息”），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，
简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职
责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。
第四条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便
披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司需要继续披露。

第五条 公司依法披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披
露平台发布。公司在公司网站或者其他公众媒体发布信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。公司应当将披露的信息同时置备于公司住所、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”），供社会公众查阅。信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第六条 公司有关部门或个人对于是否涉及信息披露事项有疑问时，
应当及时与公司信息披露事务负责人咨询，或者通过信息披露事务负责人向主办券商或证券监管部门咨询。

第二章 信息披露一般规定

第七条 公司信息披露包括定期报告和临时报告。凡是对投资者作出
投资决策有重大影响的信息，均应当在定期报告中披露。公司发生的或者与之有关的事件没有达到全国股转公司要求、或者《公司章程》以及本制度规定的披露标准，或者全国股转公司没有具体要求、或者《公司章和》没有具体规定、或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当及时披露。

第三章 定期报告

第八条 公司应当按照中国证监会有关规定编制并披露定期报告，并
按照《企业会计准则》的要求编制财务报告。

第九条 公司应当在每一会计年度结束之日起4 个月内编制并披露年
度报告，其中的年度财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司应当在每一会计年度的上半年结束之日起2 个月内编制并披露中期报告。公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公
告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。

第十条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间，并按照
全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十一条 如果公司进入全国股转系统创新层的，公司在创新层挂牌
期间审计执行财政部关于关键审计事项准则的相关规定。

第十二条 公司股东大会实行网络投票安排的，应当在年度报告中披
露网络投票安排的实施情况。

第十三条 公司董事会应当确保公司定期报……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。