公告日期：2020-04-29

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券
广东恒成科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

一、第七十四条 公司持有的本公司 第七十四条 公司及控股子公司持有
股份没有表决权，且该部分股份不 的公司股份没有表决权，且该部分股份
计入出席股东大会有表决权的股份 不计入出席股东大会有表决权的股份
总数。 总数；同一表决权只能选择现场、网络
或其他表决方式中的一种。

二、第七十六条 …… 第七十六条 ……公司董事会和符
合有关条件的股东可以向公司股东征
集其在股东大会上的投票权

三、第七十九条 股东大会对所有提案 第七十九条 股东大会对所有提案应
进行逐项表决，对同一事项有不同提案 当逐项表决。对同一事项有不同提案的，按提案提出的时间顺序进行表决。 的，应当按照提案的时间顺序进行表除因不可抗力等特殊原因导致股东大 决，股东在股东大会上不得对同一事项会中止或不能作出决议外，股东大会不 不同的提案同时投同意票。除因不可抗
得对提案进行搁置或不予表决。 力等特殊原因导致股东大会中止或不

能作出决议外，股东大会将不会对提案
进行搁置或不予表决。

四、第八十三条 …… 第八十三条 ……股东大会会议记录
由信息披露事务负责人负责。出席会议
的董事、信息披露事务负责人、召集人
或者其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录真实、准确、
完整。会议记录应当与现场出席股东的
签名册和代理出席的授权委托书、网络
及其他方式有效表决资料一并保存。

五、第一百〇二条 …… 第一百〇二条 ……（三）公司提供
担保的，应当提交公司董事会审议；符
合下列情形之一的，还应当提交股东大
会审议：

（1）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产 10%的担保；

（2）本公司及公司控股子公司的
对外担保总额，超过公司最近一期经审
计净资产 50％以后提供的任何担保；
（3）为资产负债率超过 70％的担
保对象提供的担保；

（4）按照担保金额连续 12 个月累
……
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