公告日期：2020-04-29

证券代码：832660 证券简称：恒成股份 主办券商：招商证券
广东恒成科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 17 日以邮箱/微信方式发出
5.会议主持人：李华萍
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒成科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李雪明因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，
认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2019 年度总经理工作报告》提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

董事会组织编写了公司 2019 年年度报告及年度报告摘要，具有证券期货相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报表
进行审计，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报》和《年报摘要》（公告编号：2020-009和 2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》议案
1.议案内容：

公司委托永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（简称永拓）以 2019 年 12 月
31 日为基准，对公司 2019 年度财务状况进行审计。永拓会计师事务所出具了标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算方案》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 《2019 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2020 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案
1.议案内容：

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《广东恒成科技股份有限公司 2019 年审计报告》。 根据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，结合公司发展战略的需要，公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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