公告日期：2025-05-26

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：黄磊

6.会议列席人员：部分公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，及控股股东楚天传媒的提名，拟选举黄磊先生为公司第四届董事会董事长，任职期限至第四届董事会届满,上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。依照有关法律、法规及《湖北特别关注传媒股份有限公司章程》的规定行使职权。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任黄磊先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。

黄磊，男，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2013 年 4 月至 2015 年 3 月，任湖北日报传媒集团广告经营中心主任；
2015 年 3 月至 2016 年 6 月，任湖北日报传媒集团广告集团委员会常务副主
任、楚天都市报编辑部总经理；2016 年 6 月至 2021 年 1 月，任湖北日报传
媒集团（湖北日报社）襄阳分社社长； 2021 年 1 月至 2022 年 8 月，任湖北
日报传媒集团（湖北日报社）新媒体发展中心（融媒体中心）主任；2022 年 8 月至 2023 年 4 月，任湖北日报传媒集团（湖北日报社）经济新闻中心主任；2016
年 7 月至今，任湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司董事长；2023 年 7 月至今，
任特别传媒公司董事长、总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任朱彦霖、李高产担任公司副总经理，任期三年。

朱彦霖，男，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任长江日报报业集团考试指南报编辑；2008 年 11
月至 2010 年 2 月，任特别关注杂志社编辑；2010 年 3 月至 2012 年 5 月，任职
于特别关注杂志社发行部；2012 年 5 月至 2015 年 3 月，任特别关注发行部区域
经理、发行部主任；2015 年 3 月至 2018 年 7 月，任特别传媒公司监事；2018 年
7 月至今，任特别传媒公司副总经理。

李高产，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
2007年11月至2011年 3月，任湖北日报周刊部记者/主编；2011年3月至2013.3
月，任湖北日报总编室评论员；2013 年 3 月至 2014 年 8 月，任湖北日报公共事
务部主任；2014 年 8 月至 2017 年 9 月，任湖北日报支点杂志社副总编辑；2017
年 9 月至 2022 年 1 月，任湖北特别健康传媒有限责任公司总经理；2022 年 2 月
至今任特别传媒副总经理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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