公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-003

证券代码：832658 证券简称：特别传媒 主办券商：长江承销保荐
湖北特别关注传媒股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 4 日以书面和电子邮件的方
式发出
5.会议主持人：黄磊
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长黄磊先生主持，会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-003

湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。

2025 年中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）通过湖北日报传媒集团招标采购部竞标，中标为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计工作。

详见公司于2025年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，结合公司业务发展
及生产经营情况，预计 2025 年度发生关联方交易金额预算为 483 万元, 其中采

公告编号：2025-003

购商品和接受劳务的关联交易 172 万元，房屋租赁 150 万元，出售商品和提供劳
务的关联交易 161 万元。详见公司于 2025 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定的信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）发布的《湖北特别关注传媒股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 》（ 公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，任浩、骆鹏飞、范国祥三名关联董事回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。
湖北特别关注传媒股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 1……
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