公告日期：2026-01-05

武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

章 程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 6 -

第三节 股份转让 ......- 7 -

第四章 股东和股东会 ......- 8 -

第一节 股东 ......- 8 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 12 -

第三节 股东会的召集 ...... - 16 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 17 -

第五节 股东会的召开 ...... - 19 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 22 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节 董事 ...... - 25 -

第二节 董事会 ...... - 28 -

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... - 33 -

第七章 监事会...... - 35 -

第一节 监事 ...... - 35 -

第二节 监事会 ...... - 37 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 38 -

第一节 财务会计制度 ...... - 38 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 39 -

第九章 通知与公告...... - 40 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 41 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 41 -

第二节 解散和清算 ...... - 42 -

第十一章 信息披露及投资者关系管理 ...... - 44 -

第一节 信息披露 ...... - 44 -

第二节 投资者关系管理 ...... - 45 -

第十二章 修改章程...... - 46 -
第十三章 附则...... - 46 -

第一章 总则

第一条 为维护武汉优力克自动化系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由武汉优力克自动化系统工程有限公司依法整体变更成立，在武汉市东湖新技术开发区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
【9142010061643304XC】，公司于 2015 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统
挂牌。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉优力克自动化系统工程股份有限公司

第四条 公司住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路 27 附 1 号久阳科
技产业园 3-2 号楼 2 层 201，邮政编码： 430200

第五条 公司注册资本为人民币 2689 万元。

第六条 公司的经营期限以营业执照登记的为准。

第七条 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事或
者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司
的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成，任何一方都可在公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理
人员，……
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