公告日期：2025-09-15

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-086

威海市天罡仪表股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事傅昱程先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司董事长、总经理付涛先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会 议由半数以上董事共同推举董事傅昱程先生主持。

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
45,616,211 股，占公司有表决权股份总数的 74.7807%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
146,440 股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事付涛因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于废止<威海市天罡仪表股份有限公司监事会议事规则>的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,469,771 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6790%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 145,540股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.3191%。

2.回避表决情况

无。
（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 45,616,211 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数 900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 45,615,311 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9980%；反
对股数……
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