公告日期：2025-08-26

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-048
威海市天罡仪表股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增条款，后文序号按顺序更新 第十条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表
人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十一条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担 公司承担责任，公司以其全部资产对公
责任，公司以其全部资产对公司的债务 司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十二条 本章程自生效之日起，即成成为规范公司的组织与行为、公司与股 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十三条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务总监和本章程规定的其他人
员。

第十七条 公司发行的股票，以人民币 第十九条 公司发行的面额股，以人民标明面值，每股面值为人民币壹元。 币标明面值，每股面值为人民币壹元。
第十九条 公司为有限责任公司依法以 第二十一条 公司为有限责任公司依法净资产折股变更设立的股份有限公司。 以净资产折股变更设立的股份有限公各发起人持股数及持股比例如下： 司，公司设立时发行的股份总数为
4,000 万股、面额股的每股金额为 1 元。
各发起人持股数、持股比例如下：

第二十条 公司股份总数为 6,100 万股， 第二十二条 公司已发行的股份数为
全部为普通股，无其他种类股。 6,100 万股，全部为普通股，无其他种
类股。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不……
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