公告日期：2025-04-28

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-020
威海市天罡仪表股份有限公司

董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事程子健先生、独立董事李超先生、非独立董事王宗祥先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事程子健先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

召开时间 会议届次 审议内容

《公司 2023 年度报告及摘要议案》、
《公司 2023 年度财务决算报告议
第四届审计委 案》、《公司 2024 年度财务预算报告
2024 年 4 月 26 日 员会 2024 年 议案》、《公司 2023 年度利润分配议
第一次会议 案》、《关于向银行申请授信额度议
案》、《关于预计 2024 年度日常性关
联交易议案》、《关于 2023 年度募集

资金存放与使用情况鉴证报告议
案》、《审计委员会对会计师事务所履
行监督职责情况报告及会计师事务
所履职情况评估报告议案》、《董事会
审计委员会履职情况报告议案》、
《2023 年度审计报告议案》、《公司控
股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明议案》、《关于公司 2023
年度内部控制自我评价报告议案》、
《公司内部控制鉴证报告议案》

第四届审计委

2024 年 4 月 29 日 员会 2024 年 《关于 2024 年一季度报告议案》
第二次会议

第四届审计委

《关于公司使用闲置募集资金购买
2024 年 7 月 19 日 员会 2024 年 理财产品的议案》

第三次会议

第四届审计委

《关于聘任肖晓燕为公司财务负责
2024 年 8 月 9 日 员会 2024 年 人的议案》

第四次会议

《关于公司 2024 年半年度报告及摘
第五届审计委 要的议案》、《关于公司<2024 年半年
2024 年 8 月 23 ……
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