公告日期：2025-04-28

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-005
威海市天罡仪表股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展和生产经营的需要，公司拟向中国建设银行威海高新支行申请 3000 万元授信额度,授信额度用于公司今后贷款、银行承兑汇票、保函担保业务。授信期限为一年，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（ www.bse.cn ）上披露的《关于向银行申请授信额度的公告 》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易……
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