公告日期：2025-09-10

北京医模科技股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定 ...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董 事 会...... 20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董 事 会 ...... 23

第六章 高级管理人员...... 29
第七章 监 事 会...... 31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监 事 会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 公司利润分配办法 ...... 34

第三节 内部审计 ...... 35

第四节 会计师事务所的聘任 ...... 35
第九章 通知...... 36
第十章 投资者关系管理...... 37

第一节 概述 ...... 37

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 39

第十二章 修改章程...... 41
第十三章 附则...... 42

第一章 总 则

第一条 为维护北京医模科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《披露规则》”）及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原北京医模科技有限
公司变更设立的股份有限公司。

第三条 公司的注册名称：北京医模科技股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市朝阳区王四营乡观音堂文化大道东街三层
A312.A313.A316.A318 室。

第五条 公司的注册资本为人民币 3,240.64 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理及其他高级管理人
员。 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司经营宗旨为：以为国内医护人才提供高品质的医学教学产
品为社会使命，遵循国家法律法规，以国家政策为依据，以市场需要为导向，以科技进步为动力，以诚实信用为基础，不断提高公司经营管理水平，推动股份公司发展，在创造良好社会效益的同时，最大限度地为全体股东创造良好的经济回报。

第十二条 公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第二类医疗器械销售；业务培训(不含教育培训、职业……
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