公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-015

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朴圣根先生

6.会议列席人员：董事会秘书陈再雄

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护投资者

公告编号：2026-015

的合法权益，实际控制人承诺对异议股东所持股份进行回购。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改<关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案>的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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