公告日期：2025-10-31

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司提名委员会议事规则

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一、 审议及表决情况

北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于修订部分无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》，表决结果为同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京讯众通信技术股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称公司）董事
和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称
《上市规则》）、《上市规则》附录 C1（以下简称《企业管治守则》）、香港联
合交易所有限公司（以下简称联交所）等公司股票上市地证券监管机构、证
券交易所的监管规则和《北京讯众通信技术股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定《北京讯众通
信技术股份有限公司董事会提名委员会议事规则》（以下简称本规则）。

第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司
董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。

第三条 本规则所称董事是指包括独立非执行董事在内的由股东会选举
产生的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）、法律法规、公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 2 名为独立非执行
董事。

第五条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长或者 1/3 以上的全
体董事或者 1/2 以上独立非执行董事提名，并由董事会过半数选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第六条 提名委员会设召集人（即委员会主席一名，由董事长或独立非
执行董事委员担任，负责主持委员会工作。提名委员会主席在提名委员会内选举或解聘，并报请董事会批准。

第七条 提名委员会委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，
可以连选连任。在担任委员期间，如有委员不再担任公司董事职务，或应当具备独立非执行董事身份的委员不再具备《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》及《上市规则》等规定的独立性，则自动失去委员资格。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，
对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向
董事会提出建议：

(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建
议；

(二) 提名或者任免董事，向董事会提出提名意见，对董事候选人进行
审查并提出建议；

(三) 聘任或者解聘高级管理人员，对公司高级管理人员候选人进行审
查并提出建议；

(四) 审核独立非执行董事的独立性；

(五) 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识及经
验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合本公司策略而拟对董事会作出的变动向董事会提出建议；

(六) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会专门委员
会的结构及相关委员的人选向董事会提出建议；

(七) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选，并就挑选提名有关
人士出任董事和高级管理人员向董事会提出建议；

(八) 对董事的工作情况进行评估并根据评估结果提出董事（包括董事
长及行政总裁（如有））更换、重新委任或继任的意见或建议；

(九) 支援公司定期评估董事会表现；

(十) 制定并在适当情况下审核、执行董事会不时采纳的董事会成员多
元化政策，并在企业管治报告内披露其政策及政策摘要；

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