公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-046

证券代码：832646 证券简称：讯众股份 主办券商：兴业证券
北京讯众通信技术股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朴圣根先生

6.会议列席人员：董事会秘书胡军，监事蒋红艳、郭大伟、张文

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司同日在全国

公告编号：2025-046

中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事项立刚、孙强、苏子乐对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议截至 2025 年 6 月 30 日止六个月之中期业绩公告的议
案》
1.议案内容：

本公司第一届审计委员会第一次会议已审议通过本公司《截至2025 年 6 月
30 日止六个月之中期业绩公告（H 股公告）》，并提请董事会审议该文件。具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六
个月之中期业绩公告（H 股公告）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《关于拟增加公司经营范围暨修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-046

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 及 www.hkexnews.hk 披露的《关于召开 2025 年第五次临时股
东会通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京讯众通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》及相关资料

北京讯众通信技术股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。