公告日期：2026-01-28

证券代码：832644 证券简称：固泰新材 主办券商：天风证券
苏州固泰新材股份有限公司

关于申请股票终止挂牌新增承诺事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 基本情况

受行业调整影响，公司连续亏损，经审慎评估继续经营将会对股东权益造 成进一步损失。为实现公司及股东利益最大化，公司管理层经慎重考虑拟申请 公司解散并进行清算，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了
《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案、《提 请苏州固泰新材股份有限公司解散清算》的议案、《提名清算组成员名单及职 务》的议案、《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案、《关于拟申请公司股票终 止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案，上述议案已提交 2025 年第四次临 时股东会会议审议通过。

公司已于 2025 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过
了《拟修订<公司章程>》的议案（公告编号：2025-040），该议案在公司章程中 补充修订了关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌情形下的 股东权益保护做出了明确安排。上述议案已提交 2025 年第三次临时股东会。二、 承诺事项的具体内容

(一) 承诺主要内容

为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东（异议股东包含未参加公司
2025 年第四次临时股东会的股东和已参加但未投赞成票的股东）的合法权
益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施， 承诺在公司终止挂牌后由公司对异议股东所持公司股票进行回购。如公司无 法履行承诺义务，则由公司控股股东、实际控制人履行对异议股东的回购义 务。

公司控股股东、实际控制人出具承诺:控股股东、实际控制人自愿承担连 带责任,在公司无法履行回购承诺时,控股股东、实际控制人将按照公司承诺 的条件对公司异议股东所持公司股份进行回购。同时控股股东、实际控制人 承诺,将在公司终止挂牌后提议召开临时股东会,提交关于公司回购异议股东 所持股份及减资的议案,由股东会对回购异议股东所持股份及减资的事项进行 审议;控股股东、实际控制人及其的一致行动人将在表决时投赞成票;如果股 东会未能通过回购异议股东所持股份及减资的议案,导致公司回购事项不能实 现,控股股东、实际控制人愿意承担购买相应异议股东股份的义务。

(二) 回购义务人
□挂牌公司 √控股股东√实际控制人 □其他

(三) 回购对象

回购对象为公司 2025 年第四次临时股东会会议的股权登记日登记在册，
且未参加公司 2025 年第四次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂 牌事项投同意票的股东。

回购对象应同时满足以下条件：

1、为公司 2025 年第四次临时股东会的股权登记日登记在册的股东（以
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券持有人名册》为准）；
2、未参加（亦未授权他人参加）公司 2025 年第四次临时股东会或参加
股东会但未对终止挂牌事项投同意票的股东；

3、在股份回购申请的有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其
所持股份的股东；

4、不存在损害公司及其他股东利益情形的股东；

5、所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易情形的股东，如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任；

6、自股东首次知悉拟终止挂牌事宜或公司首次披露异议股东保护措施公告之日（孰早）至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，该股东不存在股票异常转让交易、明显偏离市场价格、恶意拉抬股价等投机行为。

满足上述所有条件的异议股东可要求回购股票的数量上限，为其在公司审议终止挂牌事项的 2025 年第四次临时股东会股权登记日当日持有的股票数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

(四) 回购数量

回购股份的数量以 2025 年第四次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量为准。

(五) 回购价格

回购价格原则上以异议股……
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