公告日期：2025-12-01

证券代码：832644 证券简称：固泰新材 主办券商：天风证券
苏州固泰新材股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第二十七条发起人持有的公司股份，自 第二十七条发起人持有的公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司
董事、监事、高级管理人员应当向公司 董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及变动情 申报所持有的本公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超 况，在就任时确定的任职期间每年转让过其所持有本公司股份总数的 25%；上 的股份不得超过其所持有本公司股份述人员离职后半年内，不得转让其所持 总数的 25%；上述人员离职后半年内，
有的本公司股份。 不得转让其所持有的本公司股份。

公司股份在全国中小企业股份转让系 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌转让期间，公司股东所持股份只 统挂牌转让期间，公司股东所持股份只能通过全国中小企业股份转让系统转 能通过全国中小企业股份转让系统转
让。 让。

第三十条公司股东享有下列权利： 第三十条公司股东享有下列权利：

（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东会会议记录、董事会会议决议、监议决议、监事会会议决议、财务会计报 事会会议决议、财务会计报告；
告；
第三十九条（十四）审议与关联方发生 第三十九条（十四）审议与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最 的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产或市值 2%以上且 近一期经审计总资产 5%以上且超过
超过 1000 万元的关联交易。 3000 万元的交易，或者占公司最近一期
经审计总资产 30%以上的关联交易。

第四十二条（二）公司未弥补的亏损达 第四十二条（二）公司未弥补的亏损达
实收股本总额 1/3 时； 股本总额 1/3 时；

第四十三条公 司召开股东大会的地点 第四十三条公 司召开股东会会议的地为公司住所地或董事会确定的其他地 点为公司住所地或董事会确定的其他
点。 地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 公司可以采用安全、经济、便捷的网络召开。公司可以采用安全、经济、便捷 或其他方式为股东参加股东会会议提的网络或其他方式为股东参加股东大 供便利。股东通过上述方式参加股东会会提供便利。股东通过上述方式参加股 会议的，视为出席。
东大会的，视为出席。
第五十二条公司召开股东大会，董事 第五十二条公司召开股东会会议，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 1%以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东会会议召开 10 日前
出临时提案并书面提交召集人。召集人 提出临时提案并书面提交召集人。临时应当在收到提案后2日内发出股东大会 提案应当有明确议题和具体决议事项。
补充通知，通告临时提案内容。 召集人应当在收到提案后2日内发出股
东会会议补充通知，通告临时提案内

容。

第九十三条（二）因贪污、贿赂、侵占 第九十三条（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场 财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执
行期满未逾 5 年； ……
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