公告日期：2026-02-11

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场加电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场加电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832642 确信信息 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<确信信息股份有限公司股

1 √

票定向发行说明书>的议案》

《关于公司在册股东不享有本次

2 √

股票发行优先认购权的议案》

《关于签署<确信信息股份有限公

3 √

司之附条件生效的股份认购协议>

及<确信信息股份有限公司附条件

生效的股份认购协议之补充协议>

的议案》

4 《关于拟修订公司章程的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办

5 √

理公司股票发行相关事宜的议案》

《关于设立募集资金专项账户并

6 √

签订三方监管协议的议案》

《关于修订<确信信息股份有限公

7 √

司募集资金管理制度>的议案》

1、《关于<确信信息股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量
不超过 1,564,391 股，发行价格 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00
元，内容详……
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