公告日期：2026-02-11

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：山东省济南市高新区孙村街道科嘉路粤浦科技济南科创中心 8 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以电子邮件、电话
方式发出

5.会议主持人：董事长刘建军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

1.议案内容：

因石文斐先生辞去财务负责人职务，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，决定任命于玲女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。于玲女士符合公司财务负责人任职条件，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年第三季度报表》
1.议案内容：

《2025 年第三季度报表》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<确信信息股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》1.议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，拟发行股票数量
不超过 1,564,391 股，发行价格 9.59 元/股，募集资金总额为人民币 15,000,000.00
元，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》1.议案内容：

本次定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权，不做优先认购安排。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于签署<确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协
议>及<确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议
案》
1.议案内容：

公司拟向山东财金科技投资发展中心（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《确信信息股份有限公司之附条件生效的股份认购协议》，本协议经各方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东会决议批准，山东财金科技投资发展中心（有限合伙）向山东省财政厅、科技厅等行政主管部门备案并取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。

公司实际控制人刘建军与认购对象就本次股票定向发行事宜，签署了《确信信息股份有限公司附条件生效的股份认购协议之补充协议》，协议中存在特殊投资条款，特殊条款的主要内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《确信信息股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次股票发行完成后，公司的股本总额将……
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