公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-036

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事高俊龙

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事高文兵因个人缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

详见公司于 2025 年8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司 2025 年半 年度报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本 三分之一的公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第二次临时股东会，具体内容详
见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露 的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。