公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-025

证券代码：832641 证券简称：天蓝地绿 主办券商：申万宏源承销保荐
湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-025

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832641 天蓝地绿 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

董事高俊龙代表董事会就公司董事会 2024 年度工作情况作报告。
（二）审议《2024 年监事会工作报告》

监事会主席申福军作《2024 年监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 30
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告。
（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务决算报告》。（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律法规及公司章程的规定，审议公司《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《2024 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2025-025

综合考虑公司长远发展及短期经营情况，为保证公司项目顺利实施，兼顾公司经营资金周转需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配。
（七）审议《公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本三分之一的公告》。
（八）审议《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2024 年年度财务报表，出具了保留意见的审计报告。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述意见出具专项说明。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的公告》。
（九）审议《监事会关于深圳宣达会计师事务所（普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

深圳宣达会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2……
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