公告日期：2025-12-26

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：开源证券

上海华源磁业股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

上海华源磁业股份有限公司办公室。
3.会议表决方式：
√现场投票√电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数62,027,097 股，占公司有表决权股份总数的 59.3366%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全国股转公
司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公
司实际情况，公司拟修订《公司章程》,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》，公告编号 2025-061。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对已有的内部管理制度进行了修订，具体如下：

(1)修订《董事会制度》（公告编号：2025-062）

(2)修订《股东会制度》（公告编号：2025-064）

(3)修订《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）

(4)修订《利润分配管理制度》（公告编号：2025-067）

(5)修订《募集资金管理制度》（公告编号：2025-068）

(6)修订《对外投资管理制度》（公告编号：2025-074）

(7)修订《关联交易管理制度》（公告编号：2025-075）

(8) 修订《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年向金融机构申请贷款额度的议案》

1.议案内容：

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2026 年公司的发展规划，预计 2026 年度公司及其子公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币1.5 亿元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利率和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款需要公司实际控制人及关联方提供无偿担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、质押、资产抵押等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,027,097 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司上一年度……
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