公告日期：2025-11-11

上海华源磁业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海杨浦区国权北路1688弄C7幢B209室

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海华源磁业股份有限公司（加盖公章）
2025年10月30日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 12 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 15 -
四、 特殊投资条款 ......- 15 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 25 -
六、 有关声明 ......- 26 -
七、 备查文件 ......- 26 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、公司、挂牌公司、华源磁业 指 上海华源磁业股份有限公司

报告期、本报告期、本期 指 2024 年度、2023 年度、2025 年 1 至 3 月

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《证券法》《公司法》 指 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和
国公司法》

公司章程 指 上海华源磁业股份有限公司章程

认购合同 指 发行对象与华源磁业签订的《附条件生效
的股份认购合同》

定向发行规则 指 全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 上海华源磁业股份有限公司

证券简称 华源磁业

证券代码 832637

主办券商 开源证券

所属层次 基础层

挂牌公司行业分类 计算机通讯其他电子设备制造其他电子设备
制造

主营业务 磁性材料、无线充电产品

发行前总股本（股） 87,701,000

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。