公告日期：2025-04-29

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：林清洪先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖 南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽 的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，总经理拟定《2024 年度总经理工作 报告》并对 2024 年工作进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司2024年度董事会工作报告的主要内容包括2024年度公司经营情况回 顾、2024 年度董事会工作情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司 2024 年年度报告》和《城光（湖南）节能环保服
务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。具体内容详见 2025 年 4 月 29 日在全
国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《城光（湖南） 节能环保服务股份有限公司 2024 年年度报告》和《城光（湖南）节能环保服 务股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010、公告编号：2025- 011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》和相关会计应用指南、会计解释等规定，经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2024 年度的主要经营情况，公 司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本年度公司不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权 2025 年使用部分闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关法律法规以及
影响公司正常经营的情况下，公司 2025 年度拟在满足生产经营之余利用部分 闲置资金购买银行短期理财产品，2025 年度预计购买银行理财产品不得超过 5000 万元人民币（含），并授权公司管理层具体实施，在上述额度内，资金可 以循环使用，授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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