公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-006

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：林清洪先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟清算、注销控股子公司湖南城光能源发展有限公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司湖南城光能源发展有限公司因市场变化及原规划业务未实

公告编号：2025-006

际开展，目前处于无实际经营业务状态。根据公司战略调整及未来新业务发展需要，为优化资源配置、降低管理成本，拟清算、注销控股子公司湖南城光能源发展有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 9 日以现场方式在公司会议室召开 2025年第一次临时
股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 6 日。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十四次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 24 日

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