公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-003

证券代码：832616 证券简称：城光节能 主办券商：国投证券
城光（湖南）节能环保服务股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 18 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：林清洪先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序等方面均符合《公司法》、《城光（湖南）节能环保服务股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司厦门城光新能源有限公司拟分红的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司厦门城光新能源有限公司（以下简称“厦门城光”）于 2016

公告编号：2025-003

年 7 月 1 日在厦门市湖里区市场监督管理局注册登记， 现持有统一社会信用代
码 91350206MA349F9DXR 的营业执照，注册资本 400.00 万元，主营业务为合同能源管理。

2023 年，厦门城光实现收入 1,966,809.99 元，净利润 1,036,309.94 元，
截止 2023 年 12 月 31 日未分配利润 932,678.95 元。鉴于厦门城光经营状况与收
入均比较稳定，且近期暂无新项目投资需求，为了增加股东信心，拟进行利润分配，具体详见下表：

厦门城光利润分配方案

未分配利润（元） 城光节能（75%,元） 刘汉东（25%,元) 备 注

932,678.95 699,509.21 233,169.74 个人所得税由
公司代扣代缴

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第二十三次会议决议》。

城光（湖南）节能环保服务股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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