公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-067

证券代码：832614 证券简称：旺大集团 主办券商：开源证券
广东旺大集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：钟世强

6.会议列席人员：公司管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于辽宁旺大生物科技有限公司增加注册资本的议案》
1.议案内容：

公司子公司辽宁旺大生物科技有限公司因经营发展需要，拟由现有股东按现

公告编号：2025-067

有股权比例向辽宁旺大生物科技有限公司增资 200 万元，增资后，公司注册资本为 300 万元。

本次增资情况如下：

增资前注册 股权比例 增 资 金 增资后注册

股东姓名 资本（万元） （%） 额 （ 万 资本（万元）

元）

广东旺大集团

85 85 170 255

股份有限公司

沈阳为农连盟 15 15 30 45

文化传媒有限
公司

总计 100 100 200 300

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于注销营口旺大生物科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据市场形势变化和集团战略发展规划要求，营口旺大生物科技有限公司已无必要保留，为节约成本，整合资源，现提议注销营口旺大生物科技有限公司。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-067

三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

广东旺大集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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