公告日期：2026-07-10

公告编号：2026-023

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏
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四川资博农副产品股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数14,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘请深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）担 2025 年度审计机构，聘期已经届满，公司决定续聘深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责 2026 年年度财务报告审计并提供相关的业务咨询服务，聘期限为一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
三、备查文件

四川资博股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议

四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2026 年 7 月 10 日

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