公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-040

证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：资博股份三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐刚

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的 、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“公司法”）已于 2024 年 7 月 1 日
生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。

公告编号：2025-040

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案 》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》（“公司法”）已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案 》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，

公告编号：2025-040

公司根据《公司法》相关规定修订《股东会会议事规则》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》
1.议案内容：

《中华人民共和国公司法（2023修订）》“公司法”已于2024年7月1日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《信息披露事务管理制度》，涉及的“股东大会”均修订为“股东会”。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第四次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 12 月 23 日召开
2025 年第四次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议……
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