公告日期：2025-11-26

证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章总则 第一章 总则

一、 为维护青岛懿姿饰品股份有限 一、 为维护青岛懿姿饰品股份
公司（以下简称为“公司”）、股东和债权 有限公司（以下简称为“公司”）、股 人的合法权益；规范公司的组织和行为， 东和债权人的合法权益；规范公司的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 组织和行为，根据《中华人民共和国 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公 《中华人民共和国证券法》（以下简 众公司监督管理办法》（以下简称“《监管 称“《证券法》”）、《非上市公众公司 办法》”）、《全国中小企业股份转让系统 监督管理办法》（以下简称“《监管办 业务规则 （试行）》（以下简称“《业务规 法》”）、《全国中小企业股份转让系统 则》”）、《非上市公众公司监管指引》、《全 业务规则 （试行）》（以下简称“《业 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 务规则》”）、《非上市公众公司监管指
规则 》及其他相关法律、法规和规范性 引 3 号—章程必备条款》、《全国中小
文件的规定，制订本章程。 企业股份转让系统挂牌公司治理规
二、 公司系依照《公司法》和其他 则 》及其他相关法律、法规和规范
有关规定由青岛懿姿工贸有限公司整体 性文件的规定，制订本章程。

变更设立的股份有限公司。 二、公司系依照《公司法》和其
三、 公司注册名称：青岛懿姿饰品 他有关规定由青岛懿姿工贸有限公
股份有限公司。 司整体变更设立的股份有限公司。
四、 公司住所：山东省青岛市城阳 三、公司注册名称：青岛懿姿饰
区长城南路 6 号 16 号楼、山东省青岛市 品股份有限公司。

城阳区惠安路 17 号 A4 厂房内，邮政编 四、公司住所：山东省青岛市城
码 266108。山东省青岛市城阳区长城南 阳区长城南路 6 号 16 号楼、山东省
路 6 号 16 号楼、山东省青岛市城阳区惠 青岛市城阳区惠安路 17 号 A4 厂房
安路 17 号 A4 厂房内，邮政编码 266108。 内，邮政编码 266108。

五、 公司注册资本为人民币 500 万 五、公司注册资本为人民币 500
元，实收资本为人民币 500 万元。 万元，实收资本为人民币 500 万元。
六、 公司为永久存续的股份有限公 六、公司为永久存续的股份有限
司。 公司。

七、 王宏林为公司的法定代表人。 七、董事长代表公司执行公司事
八、 公司全部资产分为等额股份， 务，为公司的法定代表人。
股东以其所持股份为限对公司承担责 董事长辞任的，视为同时辞去法任，公司以其全部资产对公司的债务承 定代表人。法定代表人辞任的，公司
担责任。 将在法定代表人辞任之日起三十日
九、 本章程自生效之日起，即成为 内确定新的法定代表人。
规范公司的组织与行为、公司与股东、股 法定代表人以公司名义从事的东与股东之间权利义务关系的具有法律 民事活动，其法律后果由公司承受。约束力的文件，对公司、股东、董事、监 本章程或者股东会对法定代表人职事、高级管理人员具有法律约束力。公 权的限制，不得对抗善意相对人。法司、股东、董事、监事、高级管理人员之 定代表人因为执行职务造成他人损间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 害的，由公司承担民事责任。公司承
协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式 担民事责任后，依照法律或者本章程
解决。 的规定，可以向有过错的法定代表人
依据本章程，股东可以起诉……
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