公告日期：2025-12-31

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券

南京泰通科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京市雨花台区凤汇大道 35 号
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吉鹏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合公司法、有关法律法规及公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 129,692,903.00 股，占公司有表决权股份总数的 84.8718%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司章程>（草案）的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行修订，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司关于<公司章程>公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,692,903.00 股，占出席本次会议有表决权
股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公
司的相关制度进行了修订，详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告:
1）股东会议事规则（公告编号：2025-045）；

2）董事会议事规则（公告编号：2025-046）；

3）监事会议事规则（公告编号：2025-047）；

4）信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；

5）募集资金管理制度（公告编号：2025-049）；

6）关于防范控股股东及其关联方资金占用制度（公告编号：2025-050）；

7）关联交易决策制度（公告编号：2025-051）；

8）对外投资管理制度（公告编号：2025-052）；

9）对外担保管理制度（公告编号：2025-053）；

10）承诺管理制度（公告编号：2025-054）；

11）投资者关系管理制度（公告编号：2025-055）；

12）利润分配管理制度（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 129,692,903.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编……
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