公告日期：2025-12-15

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南京泰通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
12 日召开的第四届董事会第四次会议，会议审议通过修订《信息披 露管理制度》议案。该议案尚需提交公司股东会股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为保障本公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，提 高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》(以下简称“《披露规则》”)、 《公司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其他证券品种 转让价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内， 通过指定披露平台进行披露。

第二章 信息披露的原则

第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
第四条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。
第五法条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际 上的不公平。
第六条 未公开重大信息公告前出现泄露或公司证券交易发生异常波动，公司及相关信息披露义务人应第一时间报告股转系统公司，并立即公告。
第七条 如公司成功申请股票全国中小企业股份转让系统公司挂牌的，公司指定全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定网站，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。
第八条 公司存在未公开重大信息，公司董事、监事、高级管理人员及其他知悉该未公开重大信息的机构和个人不得买卖公司证券。第九条 处于筹划阶段的重大事件，公司及相关信息披露义务人应采取保密措施，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控范围。一旦发现信息处于不可控范围，公司及相关信息披露义务人应立即公告筹划阶段重大事件的进展情况。
第十条 公司进行自愿性信息披露的，应同时遵守公平信息披露原则，避免选择性信息披露。公司不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为。
第十一条 公司自愿性披露的信息发生重大变化，有可能影响投资者决策的，公司应及时对信息进行更新，并说明变化的原因。
第十二条 公司股东、实际控制人等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，并配合公司做好信息披露工作， 及时告知公司已发生或拟发生的重大事件，并在正式公告前不对外泄漏相关信息。
第十三条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。
公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间。

第三章 信息披露的内容、范围、格式、时间

第十四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告、半年度报告为定期报告。
第十五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。年度报告中的财务报告必须经会计师事务所审计，公司挂牌后年度报告中的财务 报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。年度报告应包括以下内容：
(一)公司基本情况；
(二)最近两年主要财务数据和指标；
(三)最近一年的股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
(四)股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；(六)董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重……
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