公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-041

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以邮件的
方式发出。

5.会议主持人：吉鹏程

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-041

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司章程>（草案）的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公
司章程》进行修订，具体内容详见 2025 年 12 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京泰通科技股份有限公司关于<公司章程>（草案）公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》以及全国股转公司关于发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则的公告

公告编号：2025-041

等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公
司的相关制度进行了修订，详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告:
1）股东会议事规则（公告编号：2025-045）；

2）董事会议事规则 （公告编号：2025-046）；

3）监事会议事规则（公告编号：2025-047）；

4）信息披露管理制度（公告编号：2025-048）；

5）募集资金管理制度 （公告编号：2025-049）；

6）关于防范控股股东及其关联方资金占用制度（公告编号：2025-050）；

7）关联交易决策制度 （公告编号：2025-051）；

8）对外投资管理制度（公告编号：2025-052）；

9）对外担保管理制度（公告编号：2025-053）；

10）承诺管理制度（公告编号：2025-054）；

11）投资者关系管理制度 （公告编号：2025-055）；

12）利润分配管理制度（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

公告编号：2025-041

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《南京泰通科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2025-043)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避……
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