公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-016

证券代码：832602 证券简称：泰通科技 主办券商：天风证券
南京泰通科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以短信
及 OA 形式发出。

5.会议主持人：陈建平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

公告编号：2025-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于举行公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名吉鹏程、陈建平、倪小龙、余涛、孙文秀、李蒙、王伟伟先生七人为第四届董事会董事候选人，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，任期两年。在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

吉鹏程、陈建平、倪小龙先生连任，余涛、孙文秀、李蒙、王伟伟为拟新任董事。吴君山、朱缘先生不再担任公司董事。

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于
失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股
份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《南京泰通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（二） 审议通过《关于拟修改<公司章程>公告》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修改公司章程公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、 备查文件目录
《第三届董事会第十一次会议决议》

南京泰通科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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