公告日期：2026-02-03

公告编号：2026-003

证券代码：832597 证券简称：中移能 主办券商：中泰证券
山东中移能节能环保科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点： 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长于静

6.会议列席人员：公司董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

公告编号：2026-003

构，聘期一年
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，根据公司治理需求，拟将公司董事会人数由 6 人变为 4 人，对应的公司章程部分进行相应的修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东中移能节能环保科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议
山东中移能节能环保科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 3 日

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