公告日期：2025-12-05

江苏联海通信股份有限公司

章 程

二Ο二五年十二月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会......8

第一节 股 东 ......8

第二节 股东会的一般规定......12

第三节 股东会的召集......14

第四节 股东会的提案与通知......16

第五节 股东会的召开......17

第六节 股东会的表决和决议......20
第五章 董事会......24

第一节 董 事 ......24

第二节 董事会......28
第六章 经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会......34

第一节 监 事 ......34

第二节 监事会 ......35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......38

第九章 通 知......39

第一节 通知......396

第二节 公告......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算......41
第十一章 修改章程......41
第十二章 投资者关系管理......44
第十三章 附 则......46

第一章 总 则

第一条 为维护江苏联海通信股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》” )、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由江苏联海通信技术有限公司整体变更，以发起设立的方式成立的股份有限公司。

公司在镇江市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏联海通信股份有限公司

第四条 公司住所：江苏省镇江市丹徒新城瑞山路 7号

第五条 公司注册资本为人民币 24,999,000元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理及财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信、高效、创新、共赢。

第十二条 公司的经营范围：通信器件（卫星地面接收设施及无线电
发射设施除外）、射频同轴连接器、避雷器、微波器件研发、生产；电子器件、光源器件、机械产品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。