公告日期：2025-12-05

证券代码：832594 证券简称：联海通信 主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：包家裕

6.会议列席人员：张永

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司提名包家裕为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名包家裕先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临
时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司提名包咏欣为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名包咏欣女士为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司提名张瑞峰为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名张瑞峰先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司提名马国华为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司提名马国华先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司提名周义忠为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名周义忠先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司提名王俊为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名王俊先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司提名宋枫为董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名宋枫女士为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《修订公司董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董……
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