公告日期：2026-02-13

公告编号：2026-015

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张靖先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公告编号：2026-015

经选举，聘任张靖为公司董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理》的议案
1.议案内容：

聘任黎扬令为公司总经理，聘任邓佳桥、施庆生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任冯慧玲为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-015

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于变更公司法定代表人》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定及董事会换届选举结果，董事黎扬令为代表公司执行事务的董事，因此，公司法定代表人将由李小云变更为黎扬令，自本次董事会决议生效之日起。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》
1.议案内容：

聘任冯慧玲为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
2.审计委员会意见

审计委员会同意《关于聘任公司财务负责人》的议案。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事陈海强、何建梅对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州森宝电器股份有限公司第六届董事会第……
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