公告日期：2026-01-28

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：万联证券
广州森宝电器股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州森宝电器股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李小云先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议人员资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<广州森宝电器股份有限公司章程>暨取消监事会》的
议案

1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合公司实际经营情况，公司拟取消监事会，董事会下设立审计委员会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，拟修订《广州森宝电器股份有限公司章程》，同时废止《广州森宝电器股份有限公司监事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州森宝电器股份有限公司股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《股东会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州森宝电器股份有限公司董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订而同步修订《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》的议案
1.议案内容：

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律法规要求，结合《公司章程》修订，拟设置 2 名独立董事，因此新增《广州森宝电器股份有限公司独立董事工作细则》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》的议案
1.议案内容：

因公司治理结构调整，拟修订《广州森宝电器股份有限公司关联交易管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》的议案
1.议案内容：

结合《公司章程》的修订，同步修订《广州森宝电器股份有限公司募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》的议案1.议案内容：

结合《公司章程》修订及治理机构调整，同步修订《广州森宝电器股份有限公司对外投资决策管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，与会董事无须回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决……
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