公告日期：2022-09-21

公告编号：2022-029

证券代码：832592 证券简称：群龙股份 主办券商：方正承销保荐
襄阳群龙汽车部件股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以电话方式发出，
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。

5.会议主持人：全董事一致同意推举黄晓燕女士主持

6.会议列席人员：全体监事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公告编号：2022-029

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，经公司第五届董事会成员共同选举黄晓燕女士为公司董事长，任期三年，即自2022年9月20日起至2025年9月19日止。

本次选举为连选连任，且黄晓燕女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任岳国生先生为公司总经理，任期三年，即自2022年9月20日起至2025年9月19日止。

本次聘任为连任，且岳国生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任黄芊女士为公司董事会秘书，任期三年，即自2022

公告编号：2022-029

年9月20日起至2025年9月19日止。

本次聘任为连任，且黄芊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会继续聘任张云才先生为公司财务负责人，任期三年，即自2022年9月20日起至2025年9月19日止。

本次聘任为连任，且张云才先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《襄阳群龙汽车部件股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

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